1今年度告诉摘要来自年度告诉全文，为全体了然本公司的规划效率、财政景遇及另日起色筹备，投资者应该到网站注重阅读年度告诉全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级束缚职员保障年度告诉实质的的确性、切确性、完备性，不存正在失实记录、误导性陈述或庞大漏掉，并担当片面和连带的国法仔肩。

　　4天健司帐师事件所（异常普及合资）为本公司出具了模范无保存见地的审计告诉。

　　公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次聚会，审议通过了《闭于2023年年度利润分派计划的议案》。

　　2023年年度利润分派计划为：拟向集体股东每股派挖掘金盈余0.22元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本403,897,454股，以此筹划合计拟派挖掘金盈余88,857,439.88元（含税）。今年度公司现金分红比例为32.57%。

　　如正在施行权力分拨股权备案日前，因可转债转股/回购股份/股权饱励授予股份回购刊出/庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本爆发转移的，公司拟维护每股分派比例稳固，相应调节分派总额。如后续总股本爆发蜕化，将另行告示全体调节处境。

　　公司属造纸行业中的特种纸行业。依据中国上市公司协会通告的《上市公司行业统计分类指引》（2023年5月21日），公司所处行业为“C22—造纸和纸成品业”；依据国度统计局2017年通告的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C22—造纸和纸成品业”中的“C2221—机造纸及纸板缔造”。

　　造纸行业是我国本原原质料工业，与国民经济和社会起色亲昵联系。凡是来说，造纸行业可划分为包装纸、信息纸、文明纸、糊口用纸、白卡纸、特种纸等。此中文明纸、糊口用纸、特种纸等划分为“木浆系”，包装纸行业内称为“黑纸系”。各种细分产物用处存正在差别，且墟市干系度较低。

　　依据国度统计局数据显示，2023年1-12月，寰宇机造纸及纸板产量14,405.50万吨，同比增进6.6%；2023年1-12月界限以上造纸和纸成品业企业业务收入13,926.20亿元，同比低落2.40%；实行利润总额508.40亿元，同比增进4.40%。

　　2023年，特种纸板块先抑后扬，上半年剩余受损紧要，因为需求修复低于预期，各种纸种正在上半年映现了分歧幅度的落价，浆价下跌盈余并未准期兑现，铰剪差剩余未能出现；步入下半年，浆价从底部先河有所松懈上涨，本钱向上撑持纸价自底部向上，同时前期高价浆库存花费完毕，纸厂慢慢享福浆纸铰剪差剩余。

　　瞻望2024年，咱们以为：特种纸板块迎来庄重规划的一年，一方面本钱因子中的海表木浆代价影响水平将较2022年和2023年有所减轻，另一方面陪伴行业整合加快，现时无论是大宗纸巨头亦或是特种纸龙头，均正加快组织原料以下降原料本钱周期性颠簸危险。造纸行业拥有较显着的与国民经济运转共振的特性，伴跟着经济的稳步苏醒，对纸张蕴涵特种纸的需求也将光复到常态化增进的轨道上来，分纸种来看，食物卡需要端面对需要脉冲式产能开释，2024年代价或存肯定压力，但拉长时刻来看，产能开释行业再均衡后叠加以纸代塑战略激动，具备较大剩余弹性空间。其他如格拉辛纸、数码转印纸、描图纸、工业配套纸等特种纸产物开云，近期行家业逐鹿形式牢固，墟市需求稳中有进，拥有较为牢固的剩余本事。

　　公司为国内大型特种纸研发和坐蓐企业之一。主业务务为特种纸的研发、坐蓐和出售。

　　公司坐蓐的产物按下游利用可划分为食物包装质料系列、日用消费质料系列、出书印刷质料系列、工业配套质料系列和工业包装质料系列五大系列。

　　食物包装质料系列重要利用于一次性食物包装，依据终端产物的央求，公司坐蓐的食物包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等分歧品种，重要利用于息闲食物、疾消品、餐饮等的包装，也可用于超市零售所需的表包装，拥有防水防油、高强度、高松厚度的特性。食物包装纸是公司告诉期内的上风拳头产物，下旅客户囊括了国内紧急的容器包装厂家，是国内食物包装纸的头部企业。

　　日用消费质料系列包蕴格拉辛纸、数码转印纸、描图纸等与民生消费息息联系的产物。此中格拉辛纸质地致密、匀称、有很好的内连接强度和透后度，是造造蕴涵条形码正在内的各种标签、各种不干胶成品和胶带或有黏性工业用品等的常用离型质料。描图纸拥有纸面滑润、强韧、透后度高、耐磨耐水、纸质匀称等个性，现普通利用于印刷、出书期刊杂志的扉页、打扮的告白吊牌、艺术用纸和高等日用品的表包装等规模。另日跟着描图纸坐蓐手艺的升高和消费需求的多样化，描图纸的利用畛域将拓展到常日糊口中更多的规模。数码转印纸是一种载体，用异常的热转印油墨把百般图案印刷正在上面，然后通过温度和压力将图案再变更到产物上，下游利用规模蕴涵化纤、塑料、金属、皮革等皮相的印花。

　　截至告诉期末，公司共有2条格拉辛纸产线条描图纸产线条数码转印纸产线万吨，日用消费质料的重要客户有艾利丹尼森、冠豪高新等国表里著名企业，公司正在日用消费质料系列产物墟市拥有很强的头领力。

　　出书印刷质料系列重要利用于教辅教材、党政期刊、儿童图书、商品仿单以及办公复印纸等规模，下游需求刚性较强开云，对表部经济处境蜕化敏锐度较低，公司正在江西基地修有文明纸产线万吨。

　　工业配套质料系列重要为不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸，用于工业配套和高科技行业，拥有不成代替性。不锈钢衬纸重要被利用于冷轧不锈钢2B板和BA板（镜面板）的上下两层不锈钢质料之间，用于护卫成卷的不锈钢皮相不会由于上基层摩擦而导致皮相擦伤。CTP版拥有感光涂层，大宗利用于印刷行业，CTP衬纸被安置于两层CTP版之间，护卫版材的感光层不受毁伤。玻璃间隔用纸重要有TFT玻璃纸用于彩色显示器上，ITO玻璃纸用于是非显示器玻璃上，电子玻璃纸用于盖板玻璃（如手机盖板），以及汽车玻璃间隔纸和本色光伏玻璃间隔纸。跟着科技正在常日糊口中的普及，公司本告诉期新增工业配套质料系列，配套产能3.5万吨，足够了特种纸产物矩阵。

　　工业包装质料系列重要蕴涵牛皮箱板纸、瓦楞原纸、纱管纸等。牛皮箱板纸、瓦楞原纸是坐蓐瓦楞纸板的紧急构成质料。央求纤维连接强度好，纸面平整，色彩一律、有较好的耐破强、环压强度，有肯定的弹性，以保障造成的纸箱拥有防震和耐压本事，目前公司湖北基地正在修4条产线，估计产能百万吨以上。

　　4.1告诉期末及年报披露前一个月末的普及股股东总数、表决权光复的优先股股东总数和持有稀奇表决权股份的股东总数及前10名股东处境

　　1公司应该依据紧急性法则，披露告诉期内公司规划处境的庞大蜕化，以及告诉期内爆发的对公司规划处境有庞大影响和估计另日会有庞大影响的事项。

　　2023年整年，公司竣事机造纸产量106.45万吨，销量105.64万吨，同比分袂增进10.74%和9.80%；公司实行业务收入651,930.85万元，同比增进9.35%；归属于上市公司股东的净利润27,285.81万元，同比上升32.97%。重假如由于：1、新修产能开释，销量增进，拉动告诉期业务收入同比上升；2、坐蓐本钱获得较好管控。

　　2公司年度告诉披露后存正在退市危险警示或终止上市情状的，应该披露导致退市危险警示或终止上市情状的来源。

　　本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完备性担当国法仔肩。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次聚会于2024年4月8日（礼拜一）正在公司聚会室以现场连接电子通讯的办法召开。聚会闭照及聚会原料已于2024年3月28日通过电子邮件的办法投递诸君董事。本次聚会应出席董事7人，实践出席董事7人，此中3人以通信办法出席本次聚会。

　　聚会由董事长赵磊先生主理，公司集体监事、高管列席本次聚会。聚会召开契合相闭国法、准则和《公司章程》的规则。

　　本议案仍然公司第二届审计委员会第十三次聚会以3票应允，0票抗议，0票弃权审议通过。以为公司2023年年度告诉的实质和款式契合中国证券监视束缚委员会和上海证券生意所的联系规则，告诉也许的确地反响公司的规划效率和财政景遇等事项。董事纠合体成员也许保障年度告诉实质不存正在失实记录、误导性陈述或庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完备性担当国法仔肩。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度告诉》《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度告诉摘要》。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度独立董事述职告诉》。

　　本议案仍然公司第二届审计委员会第十三次聚会以3票应允，0票抗议，0票弃权审议通过。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度审计委员会履职处境告诉》。

　　本议案仍然公司第二届审计委员会第十三次聚会以3票应允，0票抗议，0票弃权审议通过。

　　公司对天健所2023年审计历程中的履职处境实行评估。经评估，公司以为天健所天分条目、质料束缚程度等合规、有用，履性也许依旧独立性，勤苦尽责。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度司帐师事件所履职处境评估告诉》。

　　（七）审议通过《闭于2023年度审计委员会对司帐师事件所实践监视职责处境告诉的议案》

　　本议案仍然公司第二届审计委员会第十三次聚会以3票应允，0票抗议，0票弃权审议通过。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度审计委员会对司帐师事件所实践监视职责处境告诉》。

　　本议案仍然公司第二届审计委员会第十三次聚会以3票应允，0票抗议，0票弃权审议通过。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度社会仔肩告诉》。

　　本议案仍然公司第二届审计委员会第十三次聚会以3票应允，0票抗议，0票弃权审议通过。以为公司正在全数庞大方面依旧了有用的内部担任体例维护与践诺，保障了规划束缚合法合规、资产安好、财政告诉及联系音讯的确完备等。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度内部担任评判告诉》。

　　（十一）审议通过《闭于2023年度召募资金存放与运用途境的专项告诉的议案》

　　本议案仍然公司第二届审计委员会第十三次聚会以3票应允，0票抗议，0票弃权审议通过。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度召募资金存放与运用途境的专项告诉》（告示编号：2024-028)。

　　公司拟向集体股东每股派挖掘金盈余0.22元（含税）。截至2024年3月31日纸制品，公司总股本403,897,454股，以此筹划合计拟派挖掘金盈余88,857,439.88元（含税）。今年度公司现金分红比例为32.57%。

　　如正在施行权力分拨股权备案日前，因可转债转股/回购股份/股权饱励授予股份回购刊出/庞大资产重组股份回购刊出等以致总股本爆发转移的，拟维护每股分派比例稳固，相应调节分派总额。如后续总股本爆发蜕化，公司将另行告示全体调节处境。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度利润分派计划告示》（告示编号：2024-029)。

　　（十三）审议《闭于确认2023年度董事薪酬及拟定2024年度董事薪酬计划的议案》

　　依据《公司章程》《董事会薪酬与审核委员会施行细则》《薪酬束缚轨造》的联系规则，并连接公司董事束缚岗亭的重要畛域、职责以及其他联系企业、联系岗亭的薪酬程度，确认2023年度董事薪酬合计378.63万元，并拟定2024年度董事薪酬计划如下：

　　正在公司掌管全体束缚地位的董事，凭借其正在公司的任职岗亭领取相应薪酬，按月发放；不正在公司掌管全体束缚地位的董事，可依据公司实践处境予以肯定的津贴。

　　公司第二届薪酬与审核委员会第四次聚会审议该议案时，全数委员均为董事会成员，均回避表决，故将本议案直接提交公司第二届董事会第二十四次聚会和2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：0票应允，0票抗议，0票弃权。集体董事为干系董事，均回避表决此议案。无干系董事人数不够3人，故将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《闭于确认2023年度高级束缚职员薪酬及拟定2024年度高级束缚职员薪酬计划的议案》

　　依据《公司章程》《董事会薪酬与审核委员会施行细则》《薪酬束缚轨造》的联系规则，连接公司高级束缚职员岗亭的重要畛域、职责、办事胜任处境以及其他联系企业、联系岗亭的薪酬程度，确认2023年度高级束缚职员薪酬合计为329.10万元，并拟定2024年度高级束缚职员的薪酬计划如下：

　　高级束缚职员薪酬由固定薪资和浮动薪资两局部构成，此中固定薪资按已订立的《劳动合同》践诺，按月发放；年终依据公司效益和一面的审核结果发放年终绩效。

　　本议案仍然公司第二届薪酬与审核委员会第四次聚会以2票应允，0票抗议，0票弃权审议通过，干系委员赵磊回避表决。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司闭于估计2024年度担保额度的告示》（告示编号：2024-030)。

　　天健司帐师事件所（异常普及合资）具备证券、期货联系生意执业资历和胜任本事，其条目及天分契合公司《司帐师事件所选聘轨造》《2024年度司帐师事件所选聘计划》联系央求。应允接续聘任天健司帐师事件所（异常普及合资）为公司2024年度审计机构，掌管财政告诉和内部担任审计办事。同时，提请股东大会授权公司规划层依据司帐师事件所整年办事量讨论确定2024年度审计用度。

　　本议案仍然公司第二届审计委员会第十三次聚会以3票应允，0票抗议，0票弃权审议通过。以为天健司帐师事件所（异常普及合资）正在专业胜任本事、投资者护卫本事、诚信景遇、独立性等方面均契合公司《司帐师事件所选聘轨造》《2024年度司帐师事件所选聘计划》联系央求，一律应允公司续聘天健司帐师事件所（异常普及合资）为公司2024年度审计机构，掌管财政告诉和内部担任审计办事。同时，由公司董事会提请股东大会授权公司规划束缚层依据司帐师事件所整年办事量讨论确定2024年度审计用度。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司闭于续聘2024年度司帐师事件所的告示》（告示编号：2024-031)。

　　本议案仍然公司第二届审计委员会第十三次聚会以3票应允，0票抗议，0票弃权审议通过。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司司帐师事件所选聘轨造》。

　　公司董事会已对正在职独立董事独立脾性况实行评估并出具专项见地，全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会闭于独立董事独立脾性况的专项见地》。

　　（十九）审议通过《闭于董事会换届推选暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　应允提名李英幼姐、汪志锋先生、张益焕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　本议案仍然公司第二届提名委员会第二次聚会以3票应允，0票抗议，0票弃权审议通过。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选的告示》（告示编号：2024-032)。

　　（二十）审议通过《闭于董事会换届推选暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　应允提名赵磊先生、赵晨佳幼姐、赵云福先生、林彩玲幼姐为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　本议案仍然公司第二届提名委员会第二次聚会以3票应允，0票抗议，0票弃权审议通过。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选的告示》（告示编号：2024-032)。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司闭于召开2023年年度股东大会的闭照》（告示编号：2024-034）。

　　本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完备性担当国法仔肩。

　　●被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）、五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）、五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）、五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称“五洲特纸（龙游）”）、五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”）。上述公司均为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。此中除五洲特纸（龙游）表，均为公司全资子公司。

　　●担保金额及已实践为其供给的担保余额：公司2024年度拟为兼并畛域内控股子公司供给担保的额度不跨越540,000万元（不蕴涵2023年年度股东大会召开日之前已践诺，仍正在有用期内的担保）；截至本告示披露日，公司及其控股子公司对表担保余额为291,772.48万元。

　　●稀奇危险提示：截至本告示披露日，公司及控股子公司对表担保总额为452,900万元，占公司近来一期经审计归属于上市公司股东净资产的186.99%，对表担保余额为291,772.48万元，占公司近来一期经审计归属于上市公司股东净资产的120.46%。截至2023年12月31日，被担保人五洲特纸（汉川）资产欠债率为102.36%，系公司通过五洲特纸（湖北）担任的全资子公司，危险可控。敬请投资者留意联系危险。

　　为满意五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）及兼并报表畛域内控股子公司常日规划和生意起色需求，正在确保模范运作和危险可控的条件下，公司及兼并报表畛域内控股子公司拟为控股子公司供给担保的额度不跨越540,000万元（不蕴涵2023年年度股东大会召开前已践诺，仍正在有用期内的担保），供给担保的时势蕴涵但不限于信用担保(含凡是保障、连带仔肩保障等)、典质担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保办法相连接等时势。

　　公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次聚会和第二届监事会第二十次聚会，分袂审议通过了《闭于估计2024年度担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　因为担保事项践诺前需与银行或金融机构讨论才气确定联系担保条目，为不影响公司常日规划，正在不跨越本次估计担保总额的条件下，公司控股子公司（含授权刻期内新设立或新兼并的控股子公司）内部可实行担保额度调剂。但调剂爆发时资产欠债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产欠债率为70%以上的控股子公司处得回担保额度。上述估计担保额度蕴涵对控股子公司供给的单笔担保金额跨越公司2023年度经审计净资产10%的情状。

　　本次估计担保事项的有用期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有用，并授权公司董事长或其授权代表正在上述担保总额畛域内确定各项融资生意办法及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和全体担保实质等联系事宜，并签定联系各项国法文献，公司不再另行召开董事会或股东大会实行审议。

　　规划畛域：凡是项目：纸缔造；纸成品缔造；纸成品出售；纸浆出售（除依法须经允许的项目表，凭业务牌照依法自立发展规划举动）。许可项目：货品进出口（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可发展规划举动，全体规划项目以审批结果为准）。

　　规划畛域：许可项目：食物用纸包装、容器成品坐蓐，发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经允许的项目，经联系部分允许后正在许可有用期内方可发展规划举动，全体规划项目和许可刻期以联系部分允许文献也许可证件为准）凡是项目：纸成品缔造，纸成品出售，纸缔造，纸和纸板容器缔造，纸浆缔造，纸浆出售，造浆和造纸专用兴办出售，专用化学产物出售（不含告急化学品），化工产物出售（不含许可类化工产物），塑料成品缔造，塑料成品出售，货品进出口（除依法须经允许的项目表，凭业务牌照依法自立发展规划举动）

　　规划畛域：许可项目：生物质燃气坐蓐和供应；发电生意、输电生意、供（配）电生意；口岸货品装卸搬运举动；口岸规划（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可发展规划举动，全体规划项目以联系部分允许文献也许可证件为准）凡是项目：纸浆缔造；纸缔造；纸成品缔造；纸浆出售；纸成品出售；热力坐蓐和供应；装卸搬运；货品进出口；手艺进出口（除许可生不测，可自立依准则划国法准则非禁止或限定的项目）

　　规划畛域：凡是项目：纸缔造；纸成品缔造；化工产物出售（不含许可类化工产物）；纸成品出售；货品进出口；造浆和造纸专用兴办出售；造浆和造纸专用兴办缔造；纸浆出售(除依法须经允许的项目表，凭业务牌照依法自立发展规划举动)

　　规划畛域：凡是项目：纸浆缔造，纸缔造，纸成品缔造，纸浆出售，纸成品出售，口岸货品装卸搬运举动开云，装卸搬运，货品进出口。（除许可生不测，可自立依准则划国法准则非禁止或限定的项目）许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意，口岸规划。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可发展规划举动，全体规划项目以联系部分允许文献也许可证件为准）

　　截至2023年12月31日（经审计），资产总额26.74万元，欠债总额27.38万元纸制品，净资产-0.63万元。2023年1-12月，实行业务收入24.59万元，净利润-0.63万元。

　　本次估计对表担保额度仅为公司拟供给的担保额度，尚未与联系方订立担保同意，实践担保金额以最终签定并践诺的担保合同为准。全体担保金额、担保办法等条目将正在本次担保估计畛域内，最终以公司及控股子公司运营资金的实践需求来确定。且控股子公司的少数股东也供给一律比例担保。

　　公司估计2024年度对表担保额度是为保证公司控股子公司的平常坐蓐运营，有利于升高公司全体融资作用，契合公司全体好处和起色计谋。本次估计担保事项被担保人工公司兼并报表畛域内控股子公司，资信景遇杰出，公司对其常日规划举动危险及计划也许有用担任，除全资子公司表的控股子公司的少数股东也供给一律比例担保，五洲特纸（汉川）资产欠债率虽为102.36%，但系公司通过五洲特纸（湖北）担任的全资子公司，担保危险可控。不存正在损害公司及集体股东好处的情状，拥有充满的需要性和合理性。

　　公司第二届董事会第二十四次聚会以7票应允，0票抗议，0票弃权审议通过了《闭于估计2024年度担保额度的议案》。董事会以为：本次估计担保事项为公司常日规划所需，被担保人均为公司兼并报表畛域内控股子公司，除全资子公司表的控股子公司的少数股东也供给一律比例担保，担保危险正在可控畛域内。契合《上海证券生意所股票上市端正》《公司章程》等联系规则，不存正在损害公司及集体股东好处的情状。

　　截止本告示披露日，公司及控股子公司对表担保余额为291,772.48万元，占公司近来一期经审计归属于上市公司股东净资产的120.46%。截至本告示披露日，公司无过期担保。

　　本公司监事会及集体监事保障本告示实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完备性担当国法仔肩。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次聚会于2024年4月8日（礼拜一）正在公司聚会室以现场聚会的办法召开，聚会闭照及聚会原料已于2024年3月28日通过电子邮件的办法投递诸君监事。本次聚会应出席监事3名，实践出席监事3名。

　　聚会由监事会主席王晓明先生主理，董事会秘书及证券事件代表列席本次聚会。聚会召开契合相闭国法、准则和《公司章程》的规则。

　　1、公司2023年年度告诉及其摘要的编造和审议圭臬契合国法、准则和《公司章程》的各项规则。

　　2、公司2023年年度告诉及其摘要的实质与款式契合中国证券监视束缚委员会和上海证券生意所的各项规则，苛刻根据企业司帐规则及企业司帐轨造央求，所包蕴的音讯的确、客观地反响了公司今年度的财政景遇和规划效率。

　　3、监事会出具本见地前，未挖掘介入公司2023年年度告诉及其摘要的编造和审议职员有违反保密规则的活动。

　　4、监事认线年年度告诉，重心闭心告诉实质是否的确、切确、完备，不存正在庞大编造差错或漏掉。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度告诉》《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度告诉摘要》。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度内部担任评判告诉》。

　　（四）审议通过《闭于2023年度召募资金存放与运用途境的专项告诉的议案》

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度召募资金存放与运用途境的专项告诉》（告示编号：2024-028)。

　　监事会以为：公司2023年年度利润分派计划充满切磋了公司规划、财政景遇和股东回报筹备，契合《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——模范运作》等国法准则、模范性文献和《公司章程》的规则。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度利润分派计划告示》（告示编号：2024-029)。

　　应允公司及兼并报表畛域内控股子公司对表担保总额不跨越540,000万元（不蕴涵正在2023年年度股东大会召开之前已践诺，仍正在有用期内的担保），被担保方为公司控股子公司，供给担保的时势蕴涵不限于信用担保(含凡是保障、连带仔肩保障等)、典质担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保办法相连接等时势。本次估计担保事项的有用期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有用。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司闭于估计2024年度担保额度的告示》（告示编号：2024-030)。

　　应允公司续聘天健司帐师事件所（异常普及合资）为公司2024年度审计机构，掌管公司财政告诉和内部担任审计办事。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司闭于续聘2024年度司帐师事件所的告示》（告示编号：2024-031)。

　　（九）审议《闭于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬计划的议案》

　　依据联系国法、准则和《公司章程》《薪酬束缚轨造》的规则，并连接公司监事束缚岗亭的重要畛域、职责以及其他联系企业、联系岗亭的薪酬程度，确认2023年度监事薪酬合计125.78万元，并拟定2024年度监事薪酬计划如下：

　　公司监事的薪酬连接本公司所处地域、行业及规划界限，并凭借其所处岗亭领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　表决结果：0票应允，0票抗议，0票弃权。集体监事为干系监事，均回避表决此议案。故将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《闭于监事会换届推选暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选的告示》（告示编号：2024-032)。

　　本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完备性担当国法仔肩。

　　依据中国证券监视束缚委员会《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金束缚和运用的囚禁央求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）和上海证券生意所印发的《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——模范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规则，将本公司2023年度召募资金存放与运用途境专项讲明如下。

　　经中国证券监视束缚委员会《闭于准许衢州五洲特种纸业股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）准许，公司获准刊行可转换公司债券为670,000,000.00元，每张面值100元，共计6,700,000张，刊行代价为100元/张，刻期6年。扣除各项刊行用度和直接联系用度11,312,153.76元（不含税），实践召募资金净额为658,687,846.24元。上述召募资金到位处境业经天健司帐师事件所（异常普及合资）审验，并于2021年12月14日出具了《验资告诉》（天健验〔2021〕730号）。

　　为了模范召募资金的束缚和运用，升高资金运用作用和效益，护卫投资者权力，本公司根据《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国证券法》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金束缚和运用的囚禁央求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）和《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——模范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等相闭国法、准则和模范性文献的规则，连接公司实践处境，拟定了《五洲特种纸业集团股份有限公司召募资金束缚轨造》（以下简称《束缚轨造》）。依据《束缚轨造》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，正在招商银行股份有限公司衢州分行设立召募资金专项账户，对召募资金专户资金的存放和运用实行专户束缚，并于2021年12月3日与华创证券有限仔肩公司、招商银行股份有限公司衢州分行签定了《召募资金专户存储三方囚禁同意》，显然了各方的权柄和负担。三方囚禁同意与上海证券生意所三方囚禁同意范本不存正在庞大差别，本公司正在运用召募资金时仍然苛刻从命实践。

　　2023年3月7日，公司召开第二届董事会第十四次聚会，聚会审议通过了《闭于变卦召募资金投资项目开立召募资金专户并签定召募资金专户存储囚禁同意的议案》，公司与全资子公司五洲特种纸业（湖北）有限公司、招商银行股份有限公司衢州分行、华创证券有限仔肩公司签定了《召募资金专户存储四方囚禁同意》，显然了各方的权柄和负担。《召募资金专户存储四方囚禁同意》与上海证券生意所三方囚禁同意范本不存正在庞大差别，本公司正在运用召募资金时仍然苛刻从命实践。

　　截至2023年12月31日，公司有1个召募资金专户和1个召募资金保障金账户，召募资金存放处境如下：

　　[注1]2023年3月7日，公司召开第二届董事会第十四次聚会，聚会审议通过了《闭于变卦召募资金投资项目开立召募资金专户并签定召募资金专户存储囚禁同意的议案》，公司与全资子公司五洲特种纸业（湖北）有限公司、招商银行股份有限公司衢州分行、华创证券有限仔肩公司签定了《召募资金专户存储四方囚禁同意》，2023年4月6日，公司召募资金已转入五洲特种纸业（湖北）有限公司正在招商银行股份有限公司衢州分行开立的召募资金专用账户，账号为。

　　[注2]2023年4月20日，公司召开第二届董事会第十五次聚会，聚会审议通过了《闭于全资子公司通过开设召募资金保障金账户开具银行承兑汇票、信用证支出召募资金投资项目款子的议案》，应允全资子公司五洲特种纸业（湖北）有限公司通过开设召募资金保障金账户开具银行承兑汇票、信用证用于支出召募资金投资项目款子联系事宜，2023年4月21日，公司正在招商银行股份有限公司衢州分行开立的召募资金保障金账户，账号为13。召募资金保障金账户用于项目维护所需开具银行承兑汇票，到期后直接支出。

　　六、司帐师事件所对公司年度召募资金存放与运用途境出具的鉴证告诉的结论性见地

　　司帐师事件所以为：五洲特纸公司束缚层编造的2023年度《闭于召募资金年度存放与运用途境的专项告诉》契合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金束缚和运用的囚禁央求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）和《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——模范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规则，如实反响了五洲特纸公司召募资金2023年度实践存放与运用途境。

　　七、保荐人或独立财政照拂对公司年度召募资金存放与运用途境所出具的专项核查告诉的结论性见地

　　保荐机构以为：2023年度，五洲特纸公然拓行可转换公司债券召募资金存放与运用途境契合《证券刊行上市保荐生意束缚主意》《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金束缚和运用的囚禁央求》等联系规则以及五洲特纸《召募资金束缚轨造》的央求。公司对召募资金实行了专户存储和专项运用，不存正在变相厘革资金投向和损害股东好处的处境，不存正在违规运用召募资金的情状。

　　[注]公司变卦可转换公司债券召募资金投资项方针全体来源重要系公司兼顾食物包装纸产能，缓解了液体包装纸项目维护的急迫需求；湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程项目维护契合国度环保起色理念，拥有杰出的经济效益；有利于升高公司召募资金运用作用，巩固公司归纳逐鹿力。2023年3月7日，公司召开第二届董事会第十四次聚会考中二届监事会第十一次聚会审议通过了《闭于变卦可转换公司债券召募资金投资项方针议案》，应允将“年产20万吨液体包装纸项目”变卦为“湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程”。

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